Россия вводит систему для слежения за всеми операциями с криптовалютой

Росфинмониторинг сделал индивидуальный заказ для института проблем безопасности и анализа информации в виде создания специального инструмента, который поможет выявлять незаконную деятельность, связанную с финансовыми операциями (особенное место здесь будут занимать криптовалюты).

Все новые разработки и данные мониторинга от поставщика автоматически войдут в Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС). В системе будут все сведения относительно подозрительных финансовых операций, которые могут нести под собой какие-либо махинации. Система будет говорить о связи финансовых операций с действиями со стороны мошенников. Подрядчик, который создает программное обеспечение, должен буде предоставить оптимальную защиту информации в ЕИС.

Уже в конце 2018 года в ЕИС будет отдельный механизм, который позволит получить всю информацию относительно криптовалют. Он поможет получать все данные и обрабатывать их прямо внутри системы. В отдельной графе ЕИС “банковский счет” (в нем будет содержаться информация о лицах, которые могут принимать участие в преступной деятельности) будет находиться вкладка “криптовалюты”. Информации о преступной деятельности будет более, чем достаточно:

  • банковский счет;
  • банковские карты;
  • номер телефона;
  • электронный кошелек;
  • “фигурант” дела.

Подрядчик, который будет выполнять заказ, должен окончательно предоставить его до 31 декабря 2018 года.

Контракт предполагает следующую глобальную цель: помощь Росфинмониторингу в области борьбы с отмыванием средств.

Кроме того, здесь будут блокироваться все вопросы относительно финансирования террористов. Цена за полученный контракт – 195.5 млн рублей.

Поделиться:
Нет комментариев

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть